İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Elektronik Para AŞ'ye yönelik yürütülen suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturması çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir.
Son duruma ilişkin elde edilen bilgiler, soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve ikinci bir operasyonun gerçekleştirildiğini göstermektedir.
İkinci Operasyonun Detayları (07/11/2025 Tarihli Gelişme)
Yeni Şüpheliler ve Gözaltı Kararları: Devam eden çalışmalar neticesinde, suç eylemlerine sadece şirket üst yönetiminin değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri gibi farklı birimlerde görev alan kişilerin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgulara ulaşıldı.
Bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildi.
Yeni Mal Varlığına El Koyma: Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri; 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.
Soruşturmanın Geçmişi (Özet)
Suçlamalar: Şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, yasa dışı bahis faaliyetlerinden ve pos tefeciliği eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
İlk Operasyon (31/10/2025): Soruşturma kapsamındaki ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış ve altı şüpheli tutuklanmıştı.
Önemli Tespitler: MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre;
Sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı.
Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği.
Şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı.
Şirket sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve suç gelirlerinin bu yolla aklandığı belirlenmişti.
Kayyım Atanması ve El Koyulan Mal Varlığı: Delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştı. İlk operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen araştırmalarda toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmıştı.